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08 Mai 2019

Compliance für Crypto Assets

Magdalena Boškić

Magdalena Boškić

Head of Compliance bei Crypto Broker AG

Über den Autor

Compliance für Crypto Assets: Bei Crypto Finance gehört dies zum Tagesgeschäft in unseren Teams und mit unseren Kunden. Es ist ein relativ neues Gebiet und unsere Erfahrung sowie Expertise hat uns dabei geholfen, Beratung und Trainings für verschiedene Kunden und Interessenten zu diesem Thema anzubieten.

Entwickeln Sie in Ihrem Team Verfahren für KYC und AML für Crypto Assets? Kontaktieren Sie Magdalena Boškić von Compliance für weitere Informationen.

DOWNLOAD: Einen Überblick über die von uns angebotenen Trainings- und Beratungsworkshops finden Sie hier.

Dies ist ein Thema, über das wir oft geschrieben und gesprochen haben, z.B. in unserem Artikel unten, welcher interessante Compliance-Fragen für Crypto Assets thematisiert.

Mehr darüber erfahren Sie hier in diesem Beitrag:

The Crypto Privacy Myth
Author: Nicholas Cooper, Crypto Fund AG

Crypto and Bitcoin are terms synonymous to many with secrecy and illegality. Stories of drug dealing, tax evasion and money-laundering have dominated the press on Bitcoin in earlier years. Many consequently, and wrongly, assume crypto to be a cover for criminal activity.

In fact, Bitcoin and the majority of other crypto assets provide safeguards against criminal use. They are public blockchains where each coin’s history and chain of ownership is permanently and publically logged. The journey of a coin can be traced back in time – and it can be followed going forward. Compare this to a bank note, with no such history attached to it. These permanent records mean Bitcoin does not offer the same level of privacy as cash.

Governments and other institutions are able to gather a large amount of data from public blockchains. Had the transactions occurred with traditional money such information would not be available.

A number of innovative firms are using proprietary intelligence tools to analyse blockchains to create reports for anti-money laundering (AML), counter-terrorism regulatory (CTR) and know-your-customer (KYC) requirements. They search the public, and freely accessible, blockchain to build a historic picture of the blockchain addresses and transactions.

Read the complete article here.

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